滬市公告摘要(2018年1月3日)

◆1、(600429)三元股份:2018年第一次臨時股東大會決議公告

北京三元食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會於2018年1月2日召開,會議審議通過關於改聘會計師事務所並確定2017年度審計費用的議案、關於募集資金投資項目變更的議案、關於公司全資子公司香港三元申請銀行貸款的議案等事項。

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◆2、(600614)鵬起科技:重大事項停牌進展公告

截至本公告披露日,鵬起科技發展股份有限公司正在推進有關重大事項的研究論證工作。鑒於該重大事項正處於進一步商討階段,存在不確定性,根據相關規定,經向上海證券交易所申請,本公司股票自2018年1月3日起繼續停牌。

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◆3、(600637)東方明珠:第八屆董事會第三十四次(臨時)會議決議公告

台中坐月子費用 東方明珠新媒體股份有限公司第八屆董事會第三十四次(臨時)會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於調整公司組織架構的議案》、《關於聘任公司高級管理人員的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》。

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◆4、(600708)光明地產:第八屆董事會第九十一次會議決議公告

光明房地產集團股份有限公司第八屆董事會第九十一次會議於2017年12月29日召開,會議審議通過《關於收購宜興鴻鵠地產開發有限公司100%股權且承擔100%債務的議案》、《關於收購煙臺平土房地產有限公司72%股權且承擔相應債務的議案》、《關於與上海新碧房地產開發有限公司簽署蘇州市吳江區兩地塊項目合作開發協議的議案》等事項。

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◆5、(601088)中國神華:第四屆董事會第八次會議決議公告

中國神華能源股份有限公司第四屆董事會第八次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關於對神華國華廣投(柳州)發電有限責任公司非等比例增資的議案》、《關於中國神華2018年度資金預算與債務融資方案的議案》等事項。

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◆6、(601878)浙商證券:第二屆董事會第三十一次會議決議公告

浙商證券股份有限公司第二屆董事會第三十一次會議於2017年12月29日召開,會議審議通過《關於設立投資銀行浙江分公司的議案》、《關於對浙江浙商證券資產管理有限公司、浙商期貨有限公司進行增資的議案》、《關於修改公司章程的議案》等事項。

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◆7、(603860)中公高科:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

中公高科養護科技股份有限公司董事會決定於2018年1月18日14點整召開2018年第一次臨時股東大會,審議關於修改公司章程的議案、關於選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案、關於選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案等事項。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月18日9:15-15:00。

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◆8、(603860)中公高科:第二屆董事會第二十五次會議決議公告

中公高科養護科技股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關於修改公司章程的議案》等事項。

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◆9、(600096)雲天化:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

雲南雲天化股份有限公司董事會決定於2018年1月19日9點00分召開2018年第一次臨時股東大會,審議關於控股子公司對外提供反擔保的議案、關於公司2018年度對外擔保的議案、關於增加2017年度日常關聯交易的議案。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月19日9:15-15:00。

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◆10、(600096)雲天化:第七屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告

雲南雲天化股份有限公司第七屆董事會第二十四次(臨時)會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於控股股東雲天化集團有限責任公司為公司子公司融資業務提供擔保的議案》、《關於公司子公司雲南磷化集團有限公司向子公司雲南天安化工有限公司提供委托貸款的議案》、《關於控股子公司對外提供擔保的議案》等事項。

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◆11、(600362)江西銅業:第七屆董事會第二十二次會議決議公告

江西銅業股份有限公司第七屆董事會第二十二次會議於2017年12月31日召開,會議審議通過《江西銅業股份有限公司關於出售應收賬款的議案》。

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◆12、(600685)中船防務:第八屆董事會第四十六次會議決議公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司第八屆董事會第四十六次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於公司董事會換屆選舉的預案》。

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◆13、(600976)健民集團:第八屆董事會第十三次會議決議公告

健民藥業集團股份有限公司第八屆董事會第十三次會議於近日召開,會議審議通過關於投資設立全資子公司的議案、關於轉讓武漢華燁醫藥有限公司股權的議案、關於健民集團兒童藥物研究院建設的議案等事項。

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◆14、(601877)正泰電器:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

浙江正泰電器股份有限公司董事會決定於2018年1月29日9點30分召開2018年第一次臨時股東大會,審議關於與正泰集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的議案、關於修改《公司章程》的議案。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月29日9:15-15:00。

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◆15、(601877)正泰電器:第七屆董事會第十六次會議決議公告

台中月子中心價錢 浙江正泰電器股份有限公司第七屆董事會第十六次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於正泰新能源公司出售部分光伏電站資產的議案》、《關於與正泰集團財務有限公司簽署金融服務協議的議案》、《關於修改的議案》等事項。

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◆16、(603233)大參林:2018年第一次臨時股東大會決議公告

大參林醫藥集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會於2018年1月2日召開,會議審議通過關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案、關於公司前次募集資金使用情況報告的議案、關於公司公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施的議案等事項。

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◆17、(601012)隆基股份:關於限制性股票激勵計劃解鎖暨上市的公告

隆基綠能科技股份有限公司本次解鎖股票暨上市流通數量:9,286,340股;上市流通時間:2018年1月8日。

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◆18、(601012)隆基股份:第三屆董事會2017年第二十一次會議決議公告

隆基綠能科技股份有限公司第三屆董事會2017年第二十一次會議於2017年12月29日召開,會議審議通過《關於第二期限制性股票激勵計劃第一期解鎖暨上市的議案》、《關於首期限制性股票激勵計劃預留股份第二期解鎖暨上市的議案》、《關於首期限制性股票激勵計劃首次授予股份第三期解鎖暨上市的議案》。

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◆19、(603725)天安新材:關於第二屆董事會第十八次會議決議的公告

廣東天安新材料股份有限公司第二屆董事會第十八次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於參與設立創新創業投資基金暨關聯交易的議案》、《關於公司向民生銀行佛山分行申請授信融資的議案》、《關於為全資子公司安徽天安新材料有限公司申請授信融資提供擔保的議案》等事項。

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◆20、(603877)太平鳥:首次公開發行部分限售股上市流通的公告

寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司本次限售股上市流通數量為143,766,000股;上市流通日期為2018年1月9日。

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◆21、(600057)象嶼股份:配股股份變動及獲配股票上市公告書

廈門象嶼股份有限公司本次配售增加的股份總數為286,959,844股;新增股份上市流通日為2018年1月8日。

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◆22、(600234)ST山水:第八屆董事會第二次臨時會議決議公告

山西廣和山水文化傳播股份有限公司第八屆董事會第二次臨時會議於2018年1月2日召開,會議審議通過公司《關於在新疆投資設立控股子公司的議案》、公司《關於同意為控股公司在額度內申請銀行授信並為其提供擔保的議案》、公司《關於公司部分自用房產用途變更為投資性房地產的議案》。

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◆23、(600270)外運發展:重大事項停牌公告

中外運空運發展股份有限公司於2018年1月2日接到實際控制人招商局集團有限公司通知,稱其正在籌劃、論證與本公司有關的重大事項,該事項可能構成重大資產重組。鑒於該事項存在重大不確定性,根據相關規定,經公司申請,本公司股票於2018年1月2日緊急停牌,並自2018年1月3日開市起繼續停牌。

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◆24、(600593)大連聖亞:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

大連聖亞旅遊控股股份有限公司董事會決定於2018年1月18日14點30分召開2018年第一次臨時股東大會,審議《關於補選公司第六屆董事會董事候選人的議案》、《關於修改的議案》、《關於確認公司2017年度融資額度期限的議案》。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統; 投票時間:2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:00止。

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◆25、(600593)大連聖亞:第六屆二十五次董事會會議決議公告

大連聖亞旅遊控股股份有限公司第六屆二十五次董事會於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於補選公司第六屆董事會董事候選人的議案》、《關於修改的議案》、《關於確認公司2017年度融資額度期限的議案》等事項。

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◆26、(600760)中航黑豹:關於變更公司名稱、法定代表人、經營范圍的公告

2017年12月29日,經山東省工商行政管理局核準,公司完成瞭公司名稱、法定代表人及經營范圍等事項的工商變更登記手續,並換發瞭《營業執照》。本次工商變更登記完成後,其中公司名稱變更為“中航沈飛股份有限公司”。

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◆27、(601717)鄭煤機:第三屆董事會第三十六次會議決議公告

鄭州煤礦機械集團股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議於2017年12月29日召開,會議審議通過《關於簽署之及相關文件的議案》、《關於授權特定人員簽署相關文件的議案》、《關於公司境外下屬企業申請銀行貸款及公司為前述貸款提供連帶責任擔保和在相關資產上設立擔保的議案》。

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◆28、(603365)水星傢紡:第三屆董事會第十二次會議決議公告

上海水星傢用紡織品股份有限公司第三屆董事會第十二次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》、《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》、《關於使用自有資金購買理財產品並同意授權公司管理層實施的議案》等事項。

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◆29、(600539)獅頭股份:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

太原獅頭水泥股份有限公司董事會決定於2018年1月25日14點30分召開2018年第一次臨時股東大會,審議《關於變更會計師事務所的議案》。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月25日9:15-15:00。

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◆30、(600539)獅頭股份:第七屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告

太原獅頭水泥股份有限公司第七屆董事會2018年第一次臨時會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於變更會計師事務所的議案》、《關於召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。

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◆31、(600219)南山鋁業:第九屆董事會第六次會議決議公告

山東南山鋁業股份有限公司第九屆董事會第六次會議於2017年12月30日召開,會議審議通過《關於公司及控股子公司開展套期保值業務的議案》、《關於公司與南山集團有限公司續簽及 “2018年度綜合服務協議附表”並預計2018年日常關聯交易額度的議案》、《2018年公司與財務公司關聯交易預計情況的議案》等事項。

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◆32、(600382)廣東明珠:第八屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告

廣東明珠集團股份有限公司第八屆董事會2018年第一次臨時會議於2018年1月2日召開,會議審議通過關於向平安銀行股份有限公司廣州分行申請融資授信的議案、關於控股股東及實際控制人為公司融資授信提供擔保的議案。

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◆33、(600746)江蘇索普:八屆二次董事會議決議公告

江蘇索普化工股份有限公司八屆二次董事會議於2018年1月2日召開,會議審議通過關於使用公司閑置資金投資理財產品的議案。

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◆34、(603689)皖天然氣:首次公開發行限售股上市流通公告

安徽省天然氣開發股份有限公司本次限售股上市流通數量為83,361,600股;上市流通日期為2018年1月10日。

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◆35、(600067)冠城大通:2017年度業績預增公告

經冠城大通股份有限公司財務部門初步測算,預計2017年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤約5.8億元至6.4億元之間(按公司總股本1,492,110,725股計算,每股收益約0.39元至0.43元之間),同比增加約80%至100%。

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◆36、(600067)冠城大通:2017年度業績預增公告

經冠城大通股份有限公司財務部門初步測算,預計2017年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤約5.8億元至6.4億元之間(按公司總股本1,492,110,725股計算,每股收益約0.39元至0.43元之間),與上年同期相比將增加約2.6億元至3.2億元,增加約80%至100%。

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約4.2億元至4.8億元之間,與上年同期相比將增加約1.6億元至2.2億元,增加約61%至86%。

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◆37、(600237)銅峰電子:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

安徽銅峰電子股份有限公司董事會決定於2018年1月18日14點30分召開2018年第一次臨時股東大會,審議關於補選王哲陽先生為公司第七屆董事會董事的議案。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月18日9:15-15:00。

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◆38、(600237)銅峰電子:第七屆董事會第二十五次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議於2018年1月1日召開,會議審議通過關於補選王哲陽先生為公司第七屆董事會董事的議案、關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案。

台中坐月子中心費用 僅供參考,請查閱當日公告全文。

◆39、(600359)新農開發:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司董事會決定於2018年1月18日11點00分召開2018年第一次臨時股東大會,審議關於續聘會計師事務所的議案、關於公司2018年度貸款計劃的議案、關於2018年度為控股子公司提供財務資助的議案等事項。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月18日9:15-15:00。

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◆40、(600359)新農開發:六屆十九次董事會決議公告

新疆塔裡木農業綜合開發股份有限公司六屆十九次董事會於2017年12月31日召開,會議審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》、《關於公司2018年度貸款計劃的議案》、《關於控股子公司關聯交易的議案》等事項。

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◆41、(600841)上柴股份:關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知

上海柴油機股份有限公司董事會決定於2018年1月18日上午10:00召開2018年第一次臨時股東大會,審議關於公司董事變更的議案。

表決方式:現場投票和網絡投票相結合; 網絡投票系統:上海證券交易所網絡投票系統; 交易系統投票時間:2018年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互聯網投票平臺投票時間:2018年1月18日9:15-15:00。

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◆42、(601005)*ST重鋼:關於公司股票復牌的提示性公告

2017年12月29日,重慶鋼鐵股份有限公司收到重慶市第一中級人民法院(2017)渝01破3號之四《民事裁定書》,重慶一中院裁定重慶鋼鐵重整計劃執行完畢。

按照相關規定,經公司申請,本公司股票將於2018年1月3日上午開市起復牌。

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◆43、(601313)江南嘉捷:第四屆董事會第十二次會議決議公告

江南嘉捷電梯股份有限公司第四屆董事會第十二次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於公司與三六零科技股份有限公司全體股東簽署及 的議案》。

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◆44、(601669)中國電建:第二屆董事會第八十一次會議決議公告

中國電力建設股份有限公司第二屆董事會第八十一次會議於2017年12月29日召開,會議審議通過《關於中國電建集團昆明勘測設計研究院有限公司擬收購中國電力建設集團有限公司持有的糯租公司和鳳凰谷公司股權的議案》、《關於中電建路橋集團有限公司擬投資安徽省阜陽市城區水系綜合整治PPP項目(標段一)的議案》。

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◆45、(600859)王府井:關於公司股票復牌的提示性公告

王府井集團股份有限公司於2018年1月2日停牌,實施吸收合並北京王府井國際商業發展有限公司異議股東現金選擇權申報,並於該日完成瞭申報。

本次現金選擇權申報期內,沒有異議股東申報行使現金選擇權。根據上海證券交易所相關規定,經向上海證券交易所申請,公司股票將於2018年1月3日開市起復牌。

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◆46、(601009)南京銀行:第八屆董事會第六次會議決議公告

南京銀行股份有限公司第八屆董事會第六次會議於二○一八年一月二日召開,會議審議通過關於南京銀行股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案、關於《南京銀行股份有限公司非公開發行股票預案(修訂稿)》的議案。

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◆47、(601388)怡球資源:第三屆董事會第十四次會議決議公告

怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議於2017年12月29日召開,會議審議通過《關於聘任劉凱珉先生擔任公司總經理的議案》。

台中產後月子 僅供參考,請查閱當日公告全文。

台中坐月子中心價格◆48、(601933)永輝超市:第三屆董事會第三十次會議決議公告

永輝超市股份有限公司第三屆董事會第三十次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過關於受讓成都紅旗連鎖股份有限公司股份的議案。

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◆49、(600408)安泰集團:第九屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告

山西安泰集團股份有限公司第九屆董事會二○一八年第一次臨時會議於二○一八年一月二日召開,會議審議通過《關於公司與關聯方進行債務重組的議案》、《關於公司為關聯方提供擔保的議案》。

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◆50、(600730)中國高科:2017年第五次臨時股東大會決議公告

中國高科集團股份有限公司2017年第五次臨時股東大會於2018年1月2日召開,會議審議通過關於與北大方正集團財務公司續簽金融服務協議的關聯交易議案。

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◆51、(600469)風神股份:關於公司股票停牌的公告

風神輪胎股份有限公司和交易對方TP Industrial Holding S.p.A.、High Grade (HK) Investment Management Limited、中國化工橡膠有限公司、青島黃海橡膠集團有限責任公司於2017年4月12日簽署瞭《資產註入協議》,並於2017年9月22簽署瞭《資產註入協議之補充協議》。

截至2017年12月31日,本次交易尚未獲得商務部、發改委關於風神股份收購有關股權的境外投資備案,尚未獲得商務部對跨境換股交易的批準等交易所需的相關政府機構的批準、檢查和/或備案。《資產註入協議》交割的先決條件未滿足,而交易各方亦未能就《資產註入協議》先決條件的截止日期延期事宜達成一致,未能簽署資產註入協議之補充協議以對《資產註入協議》先決條件的截止日期進行延期,《資產註入協議》已經於2017年12月31日自動終止,導致公司本次重大資產重組無法按照原定方案繼續推進並實施。經公司向上海證券交易所申請,公司股票自2018年1月3日開市起繼續停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。

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◆52、(601618)中國中冶:非公開發行限售股上市流通公告

中國冶金科工股份有限公司本次限售股上市流通數量為1,613,619,170股;上市流通日期為2018年1月8日。

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◆53、(603639)海利爾:關於公司第三屆董事會第七次會議決議的公告

海利爾藥業集團股份有限公司第三屆董事會第七次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

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◆54、(603729)龍韻股份:2017年年度業績預增公告

經上海龍韻廣告傳播股份有限公司財務部門初步測算,預計公司2017年年度營業收入較上年同期增長15%-35%,歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年同期增加5%-25%,歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期增加110%-130%。

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◆55、(600548)深高速:第八屆董事會第一次會議決議公告

深圳高速公路股份有限公司第八屆董事會第一次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過關於選舉董事長的議案、關於組建新一屆董事會專門委員會的議案。

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◆56、(600671)天目藥業:關於公司股票復牌的提示性公告

2018年1月2日,杭州天目山藥業股份有限公司在上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目召開瞭投資者說明會,就終止本次重大資產重組的有關事項與投資者進行瞭交流和溝通。

按照相關規定,經公司申請,公司股票將於2018年1月3日開市起復牌。

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◆57、(600678)四川金頂:第八屆董事會第十二次會議決議公告

四川金頂(集團)股份有限公司第八屆董事會第十二次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》、《關於全資子公司深圳銀泰新能源實業投資有限公司擬對海盈新能源(湖北)有限公司增資的議案》。

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◆58、(600699)均勝電子:第九屆董事會第九次會議決議公告

寧波均勝電子股份有限公司第九屆董事會第九次會議於2018年1月2日召開,會議審議通過《關於擬以Key Safety Systems Holdings, Inc.100%股權對全資子公司進行增資的議案》、《關於戰略投資者增資對象調整為Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.的議案》。

僅供參考,請查閱當日公告全文。

◆59、(600734)實達集團:重大資產重組停牌公告

經與有關各方論證和協商,福建實達集團股份有限公司籌劃的重大事項對公司構成瞭重大資產重組。根據有關規定,經公司申請,本公司股票自2018年1月3日起繼續停牌。公司前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產重組停牌時間,即自2017年12月20日起,連續停牌不超過一個月。

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◆###60、上海證券交易所2018年1月3日停牌公告

◆(600270)外運發展停牌起始日2018年1月3日

◆(600469)風神股份停牌起始日2018年1月3日

◆(600671)天目藥業停牌終止日2018年1月2日

◆(600859)王府井停牌終止日2018年1月2日

◆(601005)*ST重鋼停牌終止日2018年1月2日
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